Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2023
2.4. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО "ЭЮТСК"
2.5. Дата принятия указанного решения: 10.05.2023, 17.05.2023
2.6. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЭЮТСК» от 12.05.2023 № 1-32/2023, Протокол заседания Совета Директоров ПАО "ЭЮТСК" от 17.05.2023 № 2-33/2023
2.7. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 144000, город Электросталь, Московская область, Пр-д Энергетиков, дом 2, переговорная;
2.8. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 45 минут
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.05.2023 года.
2.11. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 года.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЮТСК» по результатам отчетного года.
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЮТСК».
4.Об избрании ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК».
5.О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЮТСК».
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
•годовой отчет Общества за 2022год,
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности за 2022 год,
•заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
•рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
•проекты решений Общего собрания акционеров,
•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
•сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества,
•сведения о кандидатуре аудиторской организации для назначения,
•проект устава Акционерного общества «Электростальская южная теплоснабжающая компания» (АО «ЭЮТСК») (в новой редакции),
•письмо Центрального Банка Российской Федерации Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва от 30.11.2020 №Т1-50-3-11/95864,
•форма бюллетеня для голосования на Собрании.
Предложить акционерам ПАО «ЭЮТСК» ознакомиться с указанными материалами с 26.05.2023 по адресу: 144000 г. Электросталь, Пр-д Энергетиков, дом 2, переговорная, с понедельника по пятницу с 15.00 ч. до 16.00 ч.
2.13.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16034-A. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ МАТУС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.2. Дата подписи: 17.05.2023 г. М.П.